Responsabilidades: • Realizar la debida diligencia con los clientes nuevos y existentes para garantizar el cumplimiento de las normas de lucha contra el blanqueo de dinero • Monitorear y analizar las transacciones y cuentas para detectar posibles actividades sospechosas •Denunciar cualquier actividad sospechosa o inusual a las autoridades correspondientes •Ayudar en el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de dinero • Mantenerse al tanto de los cambios en las regulaciones y mejores prácticas en materia de AML Requisitos: • Licenciatura en finanzas, negocios, economía o un campo relacionado • Fuertes habilidades de pensamiento analítico y crítico • Excelente atención a los detalles y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos • Buenas habilidades comunicativas e interpersonales • Capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo • Familiaridad con las normas y prácticas de cumplimiento de AML Habilidades preferidas: • Certificación en AML, como CAMS (especialista certificado en lucha contra el lavado de dinero) • Experiencia en servicios financieros, bancarios o de cumplimiento •Conocimiento de los productos y servicios financieros • Competencia en el uso de software y herramientas AML • Comprensión de los principios y prácticas de gestión de riesgos,